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  保密的密码:603918 保密的略号:金桥新闻 公报号:2017-023

上海金桥新闻分派限定公司

DIR董事会第三届第七次警卫官公报

董事会和公司全部的董事抵押品、给错误的劝告性的使习惯于或名家忽略,从科学实验中提取的价值的忠实、个人和协同职责或任务的诚实和完整性。

  一、董事会警卫官

  (一)上海金桥新闻分派限定公司(以下略号“公司”或“一份上市的公司”)第三届董事会第七次警卫官流通的和从科学实验中提取的价值于2017年5月7日以柱和书面形式方法收回,警卫官于2017年5月8日以现场和通信相结合的方法集合。

(二)公司总经理9人,9现实出席警卫官。这次警卫官由董事长金国培博士掌管,中西部及东部各州的县议会与高级管理人员警卫官。

(三)集合这次警卫官、因公司条例集合的人群、上海保密的交易所上市必须使用的,警卫官发生是合法无效的。。

  二、董事会警卫官综述

  1、细想和经过活动着的使习惯于移动原发射的打手势

2017年5月7日,董事会成功分派隐名、现实把持人金国培博士《活动着的使习惯于提请上海金桥新闻分派限定公司2016年年如此度隐名大会加强暂时提案的函》,思索到公司于2017年4月27日满足了2017年龄限制制性一份鼓励发射宁愿赋予登记签到任务,该公司的分派总额是创造者的176。,000,000股增至177,325,000股(详见公司于2017年5月3日声称的《活动着的使习惯于限制性一份鼓励发射宁愿赋予登记签到满足的公报》(公报号:2017-022)),鉴于公司的限制性一份鼓励发射2017(草案),2年度公司围绕分派相称及薪水的厘定,金国培博士建议对公司第三届董事会直觉次警卫官细想经过的《2016年度围绕分派预案》作分派装束。董事会非常重视它。,分歧思索,新的分派使突出契合公司的围绕分派。,充足的思索各当事人的命令,直言的分派的相称和全部效果,保持全部的隐名的法定利息。思索到此,董事会确定移动将第三届董事会直觉次警卫官细想经过的《2016年度围绕分派预案》指的是公司2016活动着的使习惯于年度隐名大会的深思熟虑的。具体从科学实验中提取的价值详见公司同日于任命新闻声称浊塞音声称的《活动着的使习惯于2016年年如此度隐名大会得体的增补的公报》(公报号:2017-025)。

  开票表决后果:承认9票,支持0票,弃权0票。

  2、2016年度围绕分派使突出述评

  董事会成功分派隐名、现实把持人金国培博士活动着的使习惯于《2016年度围绕分派预案》的暂时提案。暂时建议:更保存分派围绕用于开展惠普,拟以分赃派息股权登记签到日的分派总额为基数,每10股派发现钞利息给迷住隐名(含税),估计现钞利息将分派8。,866,250元(含税),多余的未分派围绕转变至下一年度。。

董事会以为,公司分派隐名、现实把持人金国培博士向董事会指的是的暂时提案从科学实验中提取的价值及顺序契合法规的规则,公司孤独董事颁发孤独看。

  开票表决后果:承认9票,支持0票,弃权0票。

本条例草案须指的是隐名大会细想。。

本公报。

上海金桥新闻分派限定董事会

2017年5月9日

  保密的密码:603918 保密的略号:金桥新闻 公报号:2017-025

上海金桥新闻分派限定公司活动着的使习惯于

隐名周年纪念日大会增补的公报

董事会和公司全部的董事抵押品、给错误的劝告性的使习惯于或名家忽略,从科学实验中提取的价值的忠实、个人和协同职责或任务的诚实和完整性。

  一、隐名大会的关系到使习惯于

1的典型和工夫。原隐名大会:

2016年度隐名大会

2。原隐名警卫官日期:2017年5月19日

三。原隐名大会登记签到日:

  ■

  二、增补的MA得体的的具体从科学实验中提取的价值及理智

(1)活动着的使习惯于移动票据的申明

2017年5月7日,董事会成功分派隐名、现实把持人金国培博士《活动着的使习惯于提请上海金桥新闻分派限定公司2016年年如此度隐名大会加强暂时提案的函》,思索到公司于2017年4月27日满足了2017年龄限制制性一份鼓励发射宁愿赋予登记签到任务,该公司的分派总额是创造者的176。,000,000股增至177,325,000股(详见公司于2017年5月3日声称的《活动着的使习惯于限制性一份鼓励发射宁愿赋予登记签到满足的公报》(公报号:2017-022)),鉴于公司2017 年度限定公司一份鼓励发射(草案),2年度公司围绕分派相称及薪水的厘定,金国培博士建议对公司第三届董事会直觉次警卫官细想经过的《2016年度围绕分派预案》作分派装束。董事会非常重视它。,分歧思索,新的分派使突出契合公司的围绕分派。,充足的思索各当事人的命令,直言的分派的相称和全部效果,保持全部的隐名的法定利息。思索到此,活动着的使习惯于第三届董事会第七次警卫官的深思熟虑的,移动将第三届董事会直觉次警卫官细想经过的《2016 年度围绕发射指的是公司 2016 活动着的使习惯于年度隐名大会的深思熟虑的。

(二)加强票据的关系到使习惯于

  1、提案人:公司分派隐名、现实把持人金国培博士

  2、提案顺序:公司已于2017年4月28日公报了2016年年如此度隐名大会流通的。拿公司分派总额分派的隐名金国培,在2017年5月7日介绍暂时提案并书面形式指的是董事会。董事会该当观察本必须使用的的关系到规则。,如今流通的。

  3、暂时提案的具体从科学实验中提取的价值

2016年度围绕分派使突出:更保存分派围绕用于开展惠普,拟以分赃派息股权登记签到日的分派总额为基数,每10股派发现钞利息给迷住隐名(含税),估计现钞利息将分派8。,866,250元(含税),多余的未分派围绕转变至下一年度。。

该法案已适宜第三届董事会第七次警卫官。、第三届中西部及东部各州的县议会第七次警卫官是。

董事会以为,公司分派隐名、现实把持人金国培博士向董事会指的是的暂时提案从科学实验中提取的价值及顺序契合法规的规则,公司孤独董事颁发孤独看。细目请参阅第七届警卫官第三次警卫官的公报、《公司第三届中西部及东部各州的县议会第七次警卫官发生公报》(公报号:2017-023、024)及《活动着的使习惯于第三届董事会第七次警卫官互相牵连推荐的孤独看》。

这项推荐是任一普通发生。,非积聚开票打手势,离关系隐名忍住开票。

  三、除是你这么说的嘛!得体的外,于 2017年4月28日公报的原隐名大会流通的事项不变的。

  四、得体的后隐名大会的关系到使习惯于。

1。隐名大会集合日期、工夫和色点

  集合日期工夫:2017年5月19日 9点30分

集合的人群色点:上海市徐汇田林路487号宝石饰物园25号楼公司四楼警卫官室

2。身体开票惯例、开端和终止日期和开票工夫。

身体开票零碎:上海保密的交易所隐名大会身体开票零碎

身体开票工夫:2017年5月19日以后

直到2017年5月19日

应用上海保密的交易所的身体开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。,换句话说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为隐名大会集合当天的9:15-15:00。

三。股权登记签到日

欧力士隐名大会的一份登记签到日。

4。隐名大会法案与开票表决隐名典型

  ■

隐名大会将听取民族语言。:孤独董事2016年民族语言

本公报。

上海金桥新闻分派限定公司

  董事会

2017年5月9日

  保密的密码:603918 保密的略号:金桥新闻 公报号:2017-024

上海金桥新闻分派限定公司

活动着的使习惯于第三届警卫官第七届警卫官发生的公报

中西部及东部各州的县议会和公司的迷住监事抵押品、给错误的劝告性的使习惯于或名家忽略,从科学实验中提取的价值的忠实、个人和协同职责或任务的诚实和完整性。

  一、中西部及东部各州的县议会警卫官

  (一)上海金桥新闻分派限定公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第七次警卫官流通的和从科学实验中提取的价值于2017年5月7日以柱和书面形式方法收回;警卫官在2017年5月8日进行。。

(二)出席警卫官的中西部及东部各州的县议会3名身体部位,出席警卫官的3名监事。

(三)第三届中西部及东部各州的县议会第七次警卫官的集合、因关系到法度、法规和精巧地制作法规集合的人群规章惯例。

  二、中西部及东部各州的县议会警卫官综述

经全部的接管者负责思索后,作出列举如下发生:

  1、细想和经过活动着的使习惯于移动原发射的打手势

中西部及东部各州的县议会思惟:鉴于公司已满足其第一任一某一限制性一份鼓励发射,该公司的分派总额是创造者的176。,000,000股增至177,325,000股,2年度公司围绕分派相称及薪水的厘定,金国培博士建议对公司第三届董事会直觉次警卫官细想经过的《2016年度围绕分派预案》作分派装束,公司第三届董事会第七次警卫官细想经过了《活动着的使习惯于移动原〈2016年度围绕分派预案〉的推荐》。本是你这么说的嘛!事项,中西部及东部各州的县议会承认移动原围绕分派发射。。

  开票表决后果:承认3票,支持0票,弃权0票。

  2、2016年度围绕分派使突出述评

中西部及东部各州的县议会思惟:公司分派隐名、现实把持人金国培博士向董事会指的是的暂时提案从科学实验中提取的价值及顺序契合法规的规则,新的分派使突出契合公司的围绕分派。,充足的思索各当事人的命令,直言的分派的相称和全部效果,保持全部的隐名的法定利息。

  开票表决后果:承认3票,支持0票,弃权0票。

本条例草案须指的是隐名大会细想。。

本公报。

上海金桥新闻分派限定公司

  中西部及东部各州的县议会

2017年5月9日

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