宁波健实电子有限公司

孤独董事沈成德 2018 年度述职交谈

作为宁波健实电子有限公司的孤独董事,我在201年竭力实行我的税收,使充沛活动孤独董事的功能,坚持LA公司、《保证法》、上发现股票上市的公司孤独董事系统的训练风景、上海中小企业板股票上市的公司普遍的运作表现出、孤独董事系统的规则和请求于是,阳性的加入中间定位汇合点,深思熟虑董事会的动机,对公司涉及事项宣布孤独风景,辩护合奏股票持有者的法定使产生兴趣,主要地。如今,我将向接受股票持有者交谈2018年的业绩,如次所示::

一、说话董事会会员、股票持有者大会处境

交谈期内,董事会聚集八次,我要加入董事会汇合点,在珀索加入董事会汇合点。我慎思索了董事会养育的杂多的建议,董事会方针决策事项,公司提早布告我并弥补了充沛的新闻,时限通报舰公司经纪处境,让我和停止导演有异样的知道权。在董事会汇合点上开票同意接受中间定位动机。

我在交谈时代的任期,公司缺少聚集股票持有者大会。

二、宣布孤独风景处境

交谈期内,我对董事会和停止马特的建议缺少不同意。,鉴于2018年11月13日开端使从事公司孤独董事,离对中间定位事项宣布孤独风景。。

三、中心任务处境

(一)预公司年度审计任务。

2018年个人在任期内未预公司2017年度审计任务,当初,地基CSR、宁波保证监视支配局、深圳保证交易所请求,给予帮助孤独董事的税收和任务,阳性的片面预公司年度审计任务。,与入会会计师沟通年度交谈的任务改编乐曲,慎审读公司的决算表、初步和终极审计交谈,片面熟练公司的经纪和财务状况,养育更中间定位的风景。

(2)金融家使产生兴趣庇护

2018年度个人充沛利用现场加入董事会的时机,经过现场反省,听取公司支配交谈,公司生产经纪、支配与亲密的把持系统的构造与完成;时限审察公司弥补的新闻交谈。我还在打电话给。、张贴等及公司停止董事、掌管与较高的负责人生计停泊,理睬外界环境和市场管理所交替对,掌握公司支配和发展趋势,供我本人深思熟虑和公认杂多的法案、对重大问题宣布孤独风景的无力支撑物,提出董事会方针决策的科学性和客观现实,辩护中小金融家利害关系。

(3)借道静脉输液法的业绩

使从事第六感觉届董事会审计委任状主席和张贴人,交谈期内,审计委任状慎思索了公司的时限交谈。,极小的默认公司财务状况和经纪处境。投票第六感觉届副主席的建议和建议。

(4)耕作和课题

以后我适宜孤独导演后,关怀课题最新法度、规章系统,变深对中间定位法规格外归结起来普遍的公司法人管理布置和庇护公开的股票持有者使产生兴趣庇护等中间定位法规的看法和默认,阳性的加入公司在华建立组织的中间定位耕作,对股票上市的公司支配系统的更片面默认,不断提出他们实行税收的充其量的,使成形觉悟辩护使产生兴趣的思惟知觉,为公司科学方针决策弥补更妥的风景和建议。,推进公司进一步普遍的运作。。

四、停止任务资格

1、不建议聚集董事会汇合点;

2、不建议延聘或解雇会计事务所;

3、缺少孤独的内部审计和磋商机能。

终极,我热诚地感激的样子公司的接受股票持有者、入席董事、公司支配层及中间定位机关的阳性的相配和全力支撑物。2019年,我将持续老实和勤勉。,仔细实行孤独董事税收,为公司的科学方针决策弥补孤独的风景和建议。

我的门路新闻:SCD@

沈成德

1919年3月22日

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